ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ଇଡି। ୟୁକେସ୍ଥିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲର ସଞ୍ଜୟ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ରୋବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବୟାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମଏଲଏ) ଅଧୀନରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲର ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ୨୦୧୬ରେ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଚଢାଉ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇମେଲ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହା ଭଦ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ସଞ୍ଜୟ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ମାଲିକାନା ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ଲଣ୍ଡନର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତିର ନବୀକରଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀକରଣ ରୋବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ଇଡି ହରିୟାଣାରେ ଭଦ୍ରା, ଭଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଜମି କାରବାରର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ ଥିଲା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.